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客戶身份識別中的保密性要求是指:金融機(jī)構(gòu)應(yīng)保護(hù)商業(yè)秘密和個人隱私,妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
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客戶身份識別中的禁止性要求是指:金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
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判斷題
在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識別措施,當(dāng)對客戶及其交易的風(fēng)險認(rèn)知程度發(fā)生變化時,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)重新識別客戶身份,及時調(diào)整其風(fēng)險等級分類,以確認(rèn)其身份和有關(guān)交易是否可疑。
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