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問答題
【簡(jiǎn)答題】為什么要強(qiáng)調(diào)銀行反洗錢？
答案：
強(qiáng)調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對(duì)銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會(huì)極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會(huì)...
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問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查包括哪些程序？
答案：
包括現(xiàn)場(chǎng)檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施和現(xiàn)場(chǎng)檢查處理等。
問答題
【簡(jiǎn)答題】反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循哪些原則？
答案：
審慎性原則?？蛻麸L(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定對(duì)防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對(duì)客戶身份的識(shí)別能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶...
