問答題

【簡答題】為什么要強調(diào)銀行反洗錢？

答案： 強調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當嚴重的危害，會極大損害銀行的聲譽。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...
題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】反洗錢現(xiàn)場檢查包括哪些程序？
答案：

包括現(xiàn)場檢查準備、現(xiàn)場檢查實施和現(xiàn)場檢查處理等。
問答題

【簡答題】反洗錢客戶風險等級管理應遵循哪些原則？
答案： 審慎性原則。客戶風險等級評定對防范洗錢風險有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴謹?shù)剡M行客戶...
微信掃碼免費搜題