問答題

答案：強(qiáng)調(diào)銀行開展反洗錢工作主要有以下原因：首先，洗錢對銀行有相當(dāng)嚴(yán)重的危害，會極大損害銀行的聲譽(yù)。銀行一旦被卷入洗錢丑聞，會...

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答案：

包括現(xiàn)場檢查準(zhǔn)備、現(xiàn)場檢查實(shí)施和現(xiàn)場檢查處理等。

答案：審慎性原則?？蛻麸L(fēng)險等級評定對防范洗錢風(fēng)險有重要意義，各行、社必須充分了解客戶，提高對客戶身份的識別能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)剡M(jìn)行客戶...