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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是可疑交易報(bào)告制度？
答案：
可疑交易報(bào)告制度是指金融機(jī)構(gòu)按照監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，或者懷疑與其進(jìn)行交易客戶的款項(xiàng)可能來(lái)自犯罪分子時(shí)沒(méi)，必須迅速向監(jiān)...
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是“了解客戶”制度？
答案：
“了解客戶”制度是指金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或與其進(jìn)行交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法定的有效證件或其他可...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢的四項(xiàng)主要制度是什么？
答案：
四項(xiàng)主要制度包括：(一)“了解客戶”制度；（二）大額交易報(bào)告制度；(三)可疑交易報(bào)告制度；（四）保存記錄制度。
