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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則是什么？
答案：
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作原則包括：
（一）合法審查原則；
（二）保密原則；
（三）與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】聯(lián)合國(guó)反洗錢有哪些主要規(guī)定？
答案：
聯(lián)合國(guó)主要有以下這些規(guī)定：《聯(lián)合國(guó)禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》、《關(guān)于洗錢和沒收販毒有關(guān)的財(cái)產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法》、《聯(lián)合...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】什么是FATF？
答案：
FATF是國(guó)際上主要的反洗錢組織之一，它是金融行動(dòng)特別工作組的英文縮寫，該組織是由美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利與...
