A、金融機(jī)構(gòu) B、金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員 C、可疑交易活動(dòng) D、金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況
A、人民幣 B、外幣現(xiàn)鈔 C、人民幣和外幣現(xiàn)鈔
A、客戶(hù)身份識(shí)別 B、報(bào)告大額和可疑交易 C、保存客戶(hù)身份資料和交易信息 D、為客戶(hù)保密