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單項選擇題

反洗錢的核心內容是（）。

A、客戶身份識別
B、報告大額和可疑交易
C、保存客戶身份資料和交易信息
D、為客戶保密

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。

A、辦理業(yè)務的金融機構
B、開立帳戶的金融機構
C、發(fā)卡銀行
D、收單行

單項選擇題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構報送的大額或可疑交易報告要素不全或有誤的，可以向提交報告的金融機構發(fā)出補正通知，金融機構應在接到補正通知（）個工作日內補正。

A、3個工作日
B、5個工作日
C、10個工作日
D、15個工作日

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