多項選擇題

網(wǎng)點在單位賬戶自查中發(fā)現(xiàn)（）異常情況的，應當加強監(jiān)測，必要時應當采取管控措施。

A.企業(yè)短時間內(nèi)頻繁變更法人
B.交易流水存在快進快出、幾乎不留余額
C.賬戶交易集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出、分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出
D.交易上下游對手與企業(yè)經(jīng)營關(guān)聯(lián)度不大

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