A.同一法人短時間內(nèi)注冊多家公司,法人、股東、高管交叉任職責(zé);行業(yè)跨度大且相互間關(guān)聯(lián)度不高 B.企業(yè)名稱隨意草率,注冊地址多為偏僻街道、民宅等 C.法人對企業(yè)的具體情況不熟悉,詢問開戶用途等情況含糊應(yīng)對,背后疑似有其他操控人 D.行業(yè)和經(jīng)營范圍相對集中:如物業(yè)管理、電子商務(wù)、商貿(mào)、百貨等
A.【05197柜員未處理事項查詢】查詢 B.【00841柜員日終簽退】交易,點擊“待處理事項查詢”按鈕 C.總行運行管理崗在參數(shù)管理平臺中查詢 D.不能查詢
A.復(fù)核人員當(dāng)日復(fù)核錄音錄像記錄 B.營銷人員未持銷售資質(zhì)銷售 C.存在先買后錄情況 D.營銷人員和錄音錄像操作人員非同一人