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保險業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的特點建立()為本的反洗錢方法,完善反洗錢內(nèi)控制度。
A.風(fēng)險
B.客戶
C.業(yè)績
D.產(chǎn)品
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“公轉(zhuǎn)私”交易識別點的拆分交易是指一天內(nèi)發(fā)生多筆()萬元以下交易,以規(guī)避落地處理。
A.2
B.5
C.8
D.10
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以下()在OFAC 全面制裁名單。
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
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