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“公轉(zhuǎn)私”交易識(shí)別點(diǎn)的拆分交易是指一天內(nèi)發(fā)生多筆()萬元以下交易,以規(guī)避落地處理。
A.2
B.5
C.8
D.10
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單項(xiàng)選擇題
以下()在OFAC 全面制裁名單。
A.伊朗
B.朝鮮
C.蘇丹
D.以上都是
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冒名辦卡嫌疑人偏好選擇()
A.區(qū)域性股份制商業(yè)銀行
B.國有商業(yè)銀行
C.全國性商業(yè)銀行
D.城市商業(yè)銀行
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