單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中，自然人客戶的“身份基本信息”不包括（）
A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.家庭成員
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)（）應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責(zé)。
A.反洗錢部門負責(zé)人
B.負責(zé)人
C.反洗錢經(jīng)辦人員
D.業(yè)務(wù)人員
2.單項選擇題受理掛失業(yè)務(wù)時，不僅要通過（）嚴格檢查客戶身份證件的真實性，還要認真核對客戶身份證件與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中留存客戶信息的一致性。
A、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B、電話核查
C、上門核查
D、信函核查
最新試題
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
題型：判斷題
新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后，方可上崗。
題型：判斷題
《客戶風(fēng)險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當(dāng)日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復(fù)核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風(fēng)險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風(fēng)險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
題型：判斷題
尾箱經(jīng)管人辦理現(xiàn)金交接須執(zhí)行21299交易，對機構(gòu)尾箱內(nèi)現(xiàn)金實物全數(shù)交接后換人換鎖，并登記“營業(yè)機構(gòu)尾箱交接、輪崗、查庫記錄清單”，留存21299交易憑證。
題型：判斷題
柜員與終端指紋回退僅限當(dāng)日有效，次日系統(tǒng)自動恢復(fù)為指紋簽到方式，指紋回退柜員務(wù)必切實做好密碼保管工作，不得將密碼借予他人使用。
題型：判斷題