單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構(gòu)（）應(yīng)當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
A.反洗錢部門負責人
B.負責人
C.反洗錢經(jīng)辦人員
D.業(yè)務(wù)人員
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1.單項選擇題受理掛失業(yè)務(wù)時，不僅要通過（）嚴格檢查客戶身份證件的真實性，還要認真核對客戶身份證件與業(yè)務(wù)系統(tǒng)中留存客戶信息的一致性。
A、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)
B、電話核查
C、上門核查
D、信函核查
2.單項選擇題個人商業(yè)用房貸款幣種為（）
A、美元
B、人民幣
C、港元
D、日元
最新試題
對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù)，存款產(chǎn)品（指生息賬戶）的準入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請，省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。
題型：判斷題
STS系統(tǒng)網(wǎng)點復(fù)核人員可以設(shè)為前臺經(jīng)辦人員。
題型：判斷題
發(fā)現(xiàn)柜員違背客戶真實交易意愿，發(fā)起虛假業(yè)務(wù)，且金額巨大，性質(zhì)嚴重，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。
題型：判斷題
手工計結(jié)息存款業(yè)務(wù)實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
題型：判斷題
對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準人員審核簽字的業(yè)務(wù)，若審核人員不在崗，可先發(fā)起核準申請，事后再履行審核簽字手續(xù)。
題型：判斷題