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各級公司在解除保險合同環(huán)節(jié)對規(guī)定金額以上的業(yè)務進行客戶身份識別,識別措施包括但不限于核對有效身份證件或者其他身份證明文件,留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。
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人民銀行實施現(xiàn)場調(diào)查時公司工作人員應無條件接受詢問。
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中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要,對金融機構(gòu)進行反洗錢現(xiàn)場檢查時,不能隨意復制金融機構(gòu)與檢查事項有關(guān)的文件、資料,對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
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