單項選擇題賬戶管理系統(tǒng)發(fā)生Ⅲ類事件,銀行應(yīng)()為企業(yè)辦理基本存款賬戶、臨時存款賬戶開立、變更、撤銷業(yè)務(wù)。
A.暫停
B.先行
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1.單項選擇題銀行完成企業(yè)基本存款賬戶信息備案后,賬戶管理系統(tǒng)生成基本存款賬戶編號,并在企業(yè)基本信息()中標注“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
A.注冊地址
B.經(jīng)營范圍
2.單項選擇題企業(yè)存在異常開戶情形的,銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采取()、強化客戶盡職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長開戶審查期限
3.單項選擇題銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有()字樣,核實企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
4.單項選擇題企業(yè)違規(guī)開立兩個(含)以上基本存款賬戶的,中國人民銀行給予警告并處以()的罰款;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A.1萬元以上3萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
5.單項選擇題人民幣銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)突發(fā)事件Ⅱ類事件,無法進行基本存款賬戶、臨時存款賬戶備案,但可以通過()辦理銀行賬戶業(yè)務(wù)。
A.二級操作員
B.三級操作員
最新試題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中,客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達到()元(含)或以上,提示客戶登記核實身份等相關(guān)信息,()日內(nèi)未登記核實身份相關(guān)信息的,中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型:填空題
圖前開戶環(huán)節(jié)設(shè)置“企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查”按鈕聯(lián)動核查系統(tǒng),一并將()核查結(jié)果、()核查結(jié)果、()核查結(jié)果在界面展示。
題型:填空題
500101內(nèi)部賬一借一貸交易不支持沖正。
題型:判斷題
電子對賬賬戶可以隨意申請補打紙質(zhì)對賬單。
題型:判斷題
電票的有效期為6個月。
題型:判斷題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實體卡是需要人工授權(quán)。
題型:判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型:判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時,是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型:判斷題
全部對賬月,全部對賬率達到90%即可,重點對賬情況不作考核。
題型:判斷題
電票在到期日次日上午12點前付款不算逾期。
題型:判斷題