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企業(yè)存在異常開戶情形的,銀行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢等規(guī)定采?。ǎ?、強(qiáng)化客戶盡職調(diào)查等措施。
A.限制交易措施
B.延長開戶審查期限
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單項(xiàng)選擇題
銀行應(yīng)當(dāng)通過賬戶管理系統(tǒng)查詢企業(yè)基本存款賬戶“經(jīng)營范圍”是否含有()字樣,核實(shí)企業(yè)是否持有基本存款賬戶編號。
A.取消開戶許可證核發(fā)
B.已開立銀行結(jié)算賬戶清單
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單項(xiàng)選擇題
企業(yè)違規(guī)開立兩個(gè)(含)以上基本存款賬戶的,中國人民銀行給予警告并處以()的罰款;涉嫌構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A.1萬元以上3萬元以下
B.1萬元以上5萬元以下
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