單項(xiàng)選擇題對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺(jué)行為

2.單項(xiàng)選擇題客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)的原則不包括（）。

A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別時(shí)要貫徹的基本原則是（）

A.實(shí)事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進(jìn)寬出
D.了解你的客戶(hù)

最新試題

經(jīng)辦柜員因操作失誤導(dǎo)致的錯(cuò)賬，處理方式應(yīng)遵循哪些原則？

題型：?jiǎn)柎痤}

《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)），對(duì)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)測(cè)涉恐名單的具體要求是什么？

題型：?jiǎn)柎痤}

簡(jiǎn)述個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)立的對(duì)象有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

存款人未按規(guī)定主動(dòng)辦理撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)手續(xù)的，銀行應(yīng)如何處理？

題型：?jiǎn)柎痤}

重要空白憑證的銷(xiāo)毀工作有哪些？

題型：?jiǎn)柎痤}

金融機(jī)構(gòu)制定本機(jī)構(gòu)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參考哪些因素？

題型：?jiǎn)柎痤}

開(kāi)戶(hù)機(jī)構(gòu)受理以下哪些單位銀行結(jié)算賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)后，需將存款人的開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)書(shū)、相關(guān)的證明文件和銀行審核意見(jiàn)等開(kāi)戶(hù)資料及時(shí)報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)進(jìn)行核準(zhǔn)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

該賬戶(hù)需要對(duì)賬的月份為（）月。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下面關(guān)于存款賬戶(hù)的說(shuō)法正確的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

查庫(kù)內(nèi)容要全面，查庫(kù)人要親自核點(diǎn)庫(kù)存，如實(shí)登記查庫(kù)登記簿，庫(kù)管員必須始終在場(chǎng)。查庫(kù)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查包括但不限于以下內(nèi)容（）

題型：多項(xiàng)選擇題