單項選擇題客戶洗錢風險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
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1.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風險等級應(yīng)（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
2.單項選擇題金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴進寬出
D.了解你的客戶
3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的金融機構(gòu)發(fā)出補正通知，金融機構(gòu)應(yīng)當在接到補正通知之日起（）工作日內(nèi)補正。
A.3個
B.5個
C.10個
D.15個
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當按照完整準確.安全保密的原則，將大額交易和可疑交易報告.反映交易分析和內(nèi)部處理情況的工作記錄等資料自生成之日起至少保存（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
5.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調(diào)整的，金融機構(gòu)應(yīng)當立即開展（）調(diào)查。
A.前瞻性
B.回溯性
C.一般性
D.重要性
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營業(yè)機構(gòu)在聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)運行時間以外辦理個人銀行結(jié)算賬戶II類、III類戶開戶業(yè)務(wù)時，可以采取哪些方法？
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