多項(xiàng)選擇題協(xié)助執(zhí)行工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則:()。
A、依法合規(guī)原則
B、不介入糾紛原則
C、不損害客戶合法權(quán)益原則
D、公開、公正原則
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1.多項(xiàng)選擇題中國工商銀行協(xié)助執(zhí)行工作管理辦法所稱協(xié)助執(zhí)行工作,是指協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)執(zhí)行()。
A、查詢單位存款及個(gè)人儲蓄存款
B、凍結(jié)單位存款及個(gè)人儲蓄存款
C、扣劃單位存款及個(gè)人儲蓄存款
D、扣劃個(gè)人銀行卡帳戶存款
2.多項(xiàng)選擇題《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》適用于()。
A、商業(yè)銀行
B、政策性銀行
C、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
D、外資獨(dú)資銀行
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反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
從交易模式看,電信詐騙團(tuán)伙賬戶分為上游賬戶、過渡賬戶和下游賬戶三類。
題型:判斷題
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
在客戶行為方面,疑似涉嫌腐敗的客戶及其特定關(guān)系人在辦理存現(xiàn)業(yè)務(wù)時(shí),出具的現(xiàn)金通常為最新版人民幣。
題型:判斷題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場價(jià)格或有違常理。
題型:判斷題