你可能感興趣的試題

單項選擇題

下面描述各對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位職責錯誤的是（）

A、負責記錄、保存人民幣對公支付結算交易及識別客戶身份
B、負責培訓、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責大額支付交易監(jiān)控
D、負責可疑支付交易甄別和報送

多項選擇題

二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

A、負責按照上級行的規(guī)定指導轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負責培訓、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
C、負責監(jiān)督、指導所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議

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非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易（）以上的單筆轉帳支付交易屬于大額支付交易。

你可能感興趣的試題

下面描述各對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位職責錯誤的是（）

二級分行反洗錢崗位職責包括以下（）。

非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發(fā)生當日單筆或者累計交易（）以上的單筆轉帳支付交易屬于大額支付交易。