A、負(fù)責(zé)記錄、保存人民幣對公支付結(jié)算交易及識別客戶身份
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)大額支付交易監(jiān)控
D、負(fù)責(zé)可疑支付交易甄別和報送
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A、負(fù)責(zé)按照上級行的規(guī)定指導(dǎo)轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點反洗錢工作
B、負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
C、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)所轄對公營業(yè)網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)
D、及時向上級行和所在地人民銀行反映遇到的問題或提出建議
A、負(fù)責(zé)制定人民幣對公業(yè)務(wù)反洗錢管理制度和操作規(guī)程
B、對反洗錢工作中出現(xiàn)的疑難問題提出解決方案與對策
C、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的查詢與反饋工作
D、負(fù)責(zé)協(xié)助有權(quán)部門調(diào)查相關(guān)反洗錢情況
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最新試題
以下關(guān)于反洗錢資料保存的方式,說法正確的是()。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動,在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的?
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費類型。
從身份背景看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的個人客戶多為中老年男性,身份集中在務(wù)工人員、務(wù)農(nóng)人員、自由職業(yè)者,或未完整留存工作單位信息,個人身份與其賬戶實際交易規(guī)模不符。