單項(xiàng)選擇題銀行以善意且符合規(guī)定和正常操作程序?qū)彶?,?duì)偽造、變?cè)斓钠睋?jù)和結(jié)算憑證上的簽章以及需要交驗(yàn)的個(gè)人有效身份證件,未發(fā)現(xiàn)異常而支付金額的,對(duì)出票人或付款人()受委托付款的責(zé)任,對(duì)持票人()付款的責(zé)任。
A、不承擔(dān);承擔(dān)
B、承擔(dān);不承擔(dān)
C、承擔(dān);承擔(dān)
D、不承擔(dān);不承擔(dān)
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1.多項(xiàng)選擇題單位、個(gè)人和銀行辦理支付結(jié)算必須遵守下列原則()
A、恪守信用,履約付款
B、誰的錢進(jìn)誰的帳,由誰支配
C、存款有息
D、銀行不墊款
2.多項(xiàng)選擇題支付結(jié)算需要校驗(yàn)的個(gè)人有效身份證件是指()。
A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證
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以下哪一項(xiàng)不屬于走私犯罪在資金交易方面的識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識(shí)別點(diǎn)包括()。
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
通關(guān)走私是指通過海關(guān)監(jiān)管區(qū)進(jìn)出境,采取瞞報(bào)、偽報(bào)、低報(bào)、偽裝、藏匿等手段進(jìn)行走私,通常報(bào)關(guān)價(jià)格明顯低于市場(chǎng)價(jià)格或有違常理。
題型:判斷題
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)()?
題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面,通常設(shè)置為較高或高收單扣率收費(fèi)類型。
題型:判斷題