多項(xiàng)選擇題支付結(jié)算需要校驗(yàn)的個(gè)人有效身份證件是指（）。

A、居民身份證
B、軍官證
C、文職干部證
D、駕駛證


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1.多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。

A、國有獨(dú)資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》規(guī)定人民銀行對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理職責(zé)有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報(bào)告制度
C、建立支付交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)人民幣大額和可疑交易信息進(jìn)行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報(bào)告制度