多項選擇題

《金融機構反洗錢規(guī)定》的適用范圍包括（）。

A、國有獨資商業(yè)銀行
B、信用合作社
C、信托投資公司
D、外資金融銀行

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多項選擇題

根據《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》和《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》規(guī)定人民銀行對金融機構反洗錢工作的監(jiān)督管理職責有（）。

A、制定反洗錢工作制度
B、大額和可疑外匯資金交易報告制度
C、建立支付交易監(jiān)測系統(tǒng)對人民幣大額和可疑交易信息進行收集、分析
D、大額和可疑人民幣資金交易報告制度

單項選擇題

實行登記備案的范圍限于機關、團體、企業(yè)、事業(yè)單位、其他經濟組織和個體工商戶以及外國駐華機構的（）。

A、工資性支出
B、農副產品采購現金支出
C、大額現金支付
D、個人提取儲蓄存款

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