你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查：（）

A.進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查
B.詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明
C.查閱、復(fù)制金融機(jī)構(gòu)與檢查事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，并對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機(jī)構(gòu)運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)

多項(xiàng)選擇題

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

A、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）

你可能感興趣的試題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查：（）

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶身份識(shí)別制度，按照規(guī)定了解客戶的（）

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責(zé)的需要，可以采取以下措施進(jìn)行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查：（）

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。