多項選擇題

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民銀行結(jié)算賬戶管理辦法》
C、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
D、《現(xiàn)金管理條例》

你可能感興趣的試題

洗錢對金融系統(tǒng)的危害：（）

A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性，影響金融市場的穩(wěn)定，增加金融機構(gòu)的運營風(fēng)險；
B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化，引起市場動蕩和匯率波動；
C、洗錢活動破壞金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營的基礎(chǔ)，加大了金融機構(gòu)的法律和運營風(fēng)險；
D、金融機構(gòu)涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進(jìn)行洗錢，會嚴(yán)重?fù)p害金融機構(gòu)的聲譽，還會使金融機構(gòu)面臨法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失，從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務(wù)機會的巨大風(fēng)險

多項選擇題

中國人民銀行及其分支機構(gòu)在對金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管反洗信息有疑問或需進(jìn)一步確認(rèn)時，可采取方式有哪些？（）

A.電話詢問
B.走訪金融機構(gòu)
C.書面詢問
D.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

你可能感興趣的試題

洗錢對金融系統(tǒng)的危害：（）

中國人民銀行及其分支機構(gòu)在對金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管反洗信息有疑問或需進(jìn)一步確認(rèn)時，可采取方式有哪些？（）

屬于金融監(jiān)管部門制定的反洗錢有關(guān)規(guī)章有（）。

中國人民銀行及其分支機構(gòu)在對金融機構(gòu)報送的非現(xiàn)場監(jiān)管反洗信息有疑問或需進(jìn)一步確認(rèn)時，可采取方式有哪些？（）