A、洗錢活動造成資金流動的無規(guī)律性,影響金融市場的穩(wěn)定,增加金融機構的運營風險; B、大量的資本流入流出容易引起匯率的變化,引起市場動蕩和匯率波動; C、洗錢活動破壞金融機構穩(wěn)健經營的基礎,加大了金融機構的法律和運營風險; D、金融機構涉嫌洗錢或者被犯罪分子利用進行洗錢,會嚴重損害金融機構的聲譽,還會使金融機構面臨法律風險和經濟損失,從而面臨客戶流失和失掉業(yè)務機會的巨大風險
A.電話詢問 B.走訪金融機構 C.書面詢問 D.約見金融機構高級管理人員談話
A、外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶; B、軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件開立個人銀行賬戶; C、不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶; D、在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶;