單項(xiàng)選擇題

對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)（）

A．分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
B．只提交大額交易報(bào)告
C．只提交可疑交易報(bào)告
D．兩個(gè)報(bào)告都不需要提交

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單項(xiàng)選擇題

客戶與保險(xiǎn)公司進(jìn)行金融交易，通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的，由（）向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心提交大額交易報(bào)告。

A.銀行
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)公司和銀行各自
C.保險(xiǎn)公司和客戶各自

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少保存（）年。

A．3年
B．5年
C．10年
D．15年