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客戶與保險(xiǎn)公司進(jìn)行金融交易,通過銀行賬戶劃轉(zhuǎn)款項(xiàng)的,由()向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告。
A.銀行
A.保險(xiǎn)公司
B.保險(xiǎn)公司和銀行各自
C.保險(xiǎn)公司和客戶各自
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單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《反洗錢法》規(guī)定,客戶身份資料在業(yè)務(wù)結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
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單項(xiàng)選擇題
客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分工作應(yīng)與客戶身份識別工作同時(shí)進(jìn)行,初次建立業(yè)務(wù)關(guān)系客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級劃分完成時(shí)間最遲不得超過與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后()個(gè)工作日。
A.3
B.5
C.7
D.10
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