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單項選擇題金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的，情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門可以處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下

1.單項選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險機構(gòu)應當履行反洗錢的三大核心義務，即（）。

A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機關(guān)行政機關(guān)全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴打恐怖融資

2.判斷題金融機構(gòu)懷疑客戶、資金、交易或者視圖進行的交易與恐怖主義、恐怖活動犯罪以及恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人相關(guān)聯(lián)的，無論所涉及資金金額或者財產(chǎn)價值大小，都應當提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告。

3.判斷題單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的收支，不分資金進出方式，均屬于大額交易。

4.判斷題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上，應當確認其與被保險人之間的關(guān)系。

5.判斷題客戶風險分類不是客戶身份識別中的內(nèi)容，金融機構(gòu)可根據(jù)自身情況決定是否開展此項工作。