A.一萬元以上五萬元以下 B.十萬元以上二十萬元以下 C.二十萬元以上五十萬元以下 D.五十萬元以上五百萬元以下
A.客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報(bào)告 B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉(zhuǎn)規(guī)范 C.合法審慎、保密、與司法機(jī)關(guān)行政機(jī)關(guān)全面合作 D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴(yán)打恐怖融資