A.客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告 B.客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉規(guī)范 C.合法審慎、保密、與司法機關行政機關全面合作 D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴打恐怖融資