判斷題

支付交易在我國的反洗錢領(lǐng)域的含義單指客戶向銀行存取現(xiàn)金的行為。

答案：錯誤

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根據(jù)《1988年現(xiàn)金交易報告法》，澳大利亞金融交易報告分析中心規(guī)定，商業(yè)銀行對存款人開立銀行賬戶時提供的各種身份證明文件實(shí)行“90分檢查”制度。

答案：錯誤

《1986年販運(yùn)毒品法令》是英國最早對洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。

答案：正確

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