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《1986年販運(yùn)毒品法令》是英國(guó)最早對(duì)洗錢犯罪進(jìn)行規(guī)定的刑事立法。
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英國(guó)是世界上最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家。
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2001年,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)發(fā)布了題為《銀行客戶盡職調(diào)查》的咨詢文件,對(duì)銀行監(jiān)管當(dāng)局和銀行業(yè)提出了更加具體的對(duì)客戶盡職調(diào)查的要求。
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