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將于2007年1月1日施行的《中華人民共和國反洗錢法》將反洗錢的義務(wù)主體擴(kuò)大到了證券業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)及應(yīng)履行反洗錢的特定非金融行業(yè)。
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洗錢(MoneyLaundering)通常是指隱瞞或掩飾犯罪收益的真實(shí)來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。
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金融行動(dòng)特別工作組(FATF)是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢國際組織。()
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