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金融行動(dòng)特別工作組(FATF)是目前全球最有影響的專業(yè)反洗錢(qián)國(guó)際組織。()
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地下錢(qián)莊的非法金融業(yè)務(wù)只有清洗黑錢(qián)。
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典型的洗錢(qián)過(guò)程分為處置階段、離析階段和融合階段。()
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