A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財產(chǎn)。 B、以資金或者其他形式財產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。 C、為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。 D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財產(chǎn)。
A、合法 B、合理 C、效率 D、保密 E、審慎
A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構的義務 B、了解客戶義務 C、保存記錄義務 D、大額和可疑交易報告制度義務 E、保密義務 F、加強反洗錢教育培訓工作義務