A、制定反洗錢內(nèi)控制度和設立組織機構(gòu)的義務 B、了解客戶義務 C、保存記錄義務 D、大額和可疑交易報告制度義務 E、保密義務 F、加強反洗錢教育培訓工作義務
A、有效性 B、真實性 C、完整性 D、合規(guī)性
A、姓名或名稱 B、匯款人賬號 C、匯款人住所 D、收款人住所