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多項(xiàng)選擇題

開立、變更對(duì)公銀行結(jié)算賬戶，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)審查對(duì)公客戶開戶申請(qǐng)書填寫事項(xiàng)和證明文件的（）。

A、有效性
B、真實(shí)性
C、完整性
D、合規(guī)性

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多項(xiàng)選擇題

為對(duì)公客戶辦理接收境外匯入款業(yè)務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)匯款人（）三項(xiàng)信息中任何一項(xiàng)缺失的，應(yīng)要求境外金融機(jī)構(gòu)補(bǔ)充。

A、姓名或名稱
B、匯款人賬號(hào)
C、匯款人住所
D、收款人住所

多項(xiàng)選擇題

反洗錢協(xié)查工作需要使用反洗錢專用郵箱時(shí)，須按照（）的原則執(zhí)行。

A、查時(shí)使用
B、專人專用
C、查完清空
D、查完保存

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