A．外國(guó)政要、政黨要員、國(guó)企高管、司法和軍事高級(jí)官員
B．被聯(lián)合國(guó)、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀(jì)錄的客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．了解客戶本人的真實(shí)身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來(lái)源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．核對(duì)客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件
A．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
B．資金來(lái)源
C．資金用途
D．經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營(yíng)狀況
A．客戶
B．代理人
C．客戶經(jīng)理
D．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
A．中華人民共和國(guó)反洗錢法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。