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多項(xiàng)選擇題

一次性金融服務(wù)識(shí)別對(duì)象有哪些？（）

A．客戶(hù)
B．代理人
C．客戶(hù)經(jīng)理
D．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員

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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是什么？（）

A．中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
B．金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定
C．金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法
D．金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法

多項(xiàng)選擇題

應(yīng)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的一次性金融服務(wù)是指為不在本銀行開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)提供符合以下哪些條件的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)（）

A．交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上

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