多項(xiàng)選擇題在開(kāi)展客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類時(shí)，關(guān)注以下風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù)種類：（ ）

A.現(xiàn)金業(yè)務(wù)；
B.金融票據(jù)業(yè)務(wù)；
C.非面對(duì)面業(yè)務(wù)，如電子銀行業(yè)務(wù)等；
D.與其他金融機(jī)構(gòu)或非金融機(jī)構(gòu)合作代理業(yè)務(wù)。


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1.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的三項(xiàng)基本制度是（）。

A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料和交易記錄保存制度
C.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.保密制度

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》，具有反洗錢行政調(diào)查權(quán)的有（）。

A.中國(guó)人民銀行總行
B.中國(guó)人民銀行省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
C.中國(guó)人民銀行地市中心支行
D.中國(guó)人民銀行縣（市）支行