已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。

洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。