單項選擇題金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行處罰，處罰金額為（）萬元
A.10-20
B.20-50
C.30-50
D.50-100
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1.單項選擇題居民.非居民個人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的；屬于（）
A.可疑類交易
B.大額類交易
C.涉嫌洗錢類交易
D.正常
2.單項選擇題法人.其他組織和個體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）
A.單筆現(xiàn)金
B.累計轉(zhuǎn)賬
C.累計現(xiàn)金
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題