單項選擇題法人.其他組織和個體工商戶之間金額200萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）
A.單筆現(xiàn)金
B.累計轉(zhuǎn)賬
C.累計現(xiàn)金
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1.單項選擇題大額支付交易，是指規(guī)定（）以上的人民幣支付交易。
A.用途
B.金額
C.頻率
D.流向
2.單項選擇題“短期”系指（）以內(nèi)。
A.10個工作日
B.10個營業(yè)日
C.10個交易日
D.10個記賬日
最新試題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題