單項(xiàng)選擇題按照規(guī)定，與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的（）個(gè)工作日內(nèi)對(duì)客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。
A.5
B.10
C.15
D.20
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1.單項(xiàng)選擇題當(dāng)大額交易的糾錯(cuò)、刪除和可疑交易的糾錯(cuò)操作時(shí)間距報(bào)送時(shí)間不超過(guò)（）天時(shí)，各行應(yīng)通過(guò)反洗錢可疑交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)糾正
A.10
B.20
C.30
D.56
2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號(hào)），存款人通過(guò)自動(dòng)柜員機(jī)支取現(xiàn)金，每卡每日累計(jì)不得超過(guò)（）萬(wàn)元
A.1
B.2
C.3
D.5
最新試題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
對(duì)于通過(guò)自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題