單項選擇題當(dāng)大額交易的糾錯、刪除和可疑交易的糾錯操作時間距報送時間不超過（）天時，各行應(yīng)通過反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)糾正
A.10
B.20
C.30
D.56
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1.單項選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），存款人通過自動柜員機(jī)支取現(xiàn)金，每卡每日累計不得超過（）萬元
A.1
B.2
C.3
D.5
2.單項選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)人民幣銀行結(jié)算賬戶開立、轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支取業(yè)務(wù)管理的通知》（銀發(fā)〔2011〕116號），對同一個自然人在一家銀行開立銀行結(jié)算賬戶累計（）戶以上的，銀行應(yīng)將相關(guān)賬戶作為重點(diǎn)監(jiān)測對象。
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
鼓勵銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題