單項選擇題()是我國國務院反洗錢行政主管部門。
A.國務院金融辦公室
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.公安部
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1.單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶交易記錄自交易記賬當年計起，至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.20
2.單項選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時凍結(jié)措施不得超過（）。
A.24小時
B.48小時
C.64小時
D.7日
最新試題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
題型：判斷題