單項(xiàng)選擇題反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.64小時(shí)
D.7日


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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》，下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.外國(guó)公民可將護(hù)照作為實(shí)名證件
B.臨時(shí)身份證也是有效的實(shí)名證件
C.國(guó)家公務(wù)員的工作證.司機(jī)的駕駛證可作實(shí)名證件
D.軍人身份證件.武警身份證件可作為實(shí)名證件

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作