單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行（）。

A.客戶身份識(shí)別
B.大額和可疑交易報(bào)告
C.可疑交易的分析
D.與司法機(jī)關(guān)全面合作


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3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）

A.設(shè)計(jì)一套完善的內(nèi)控制度可以完全確保銀行不被洗錢分子利用
B.反洗錢內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與銀行的日常經(jīng)營(yíng)管理相結(jié)合
C.銀行從管理層到一般員工都應(yīng)對(duì)反洗錢內(nèi)部控制負(fù)有責(zé)任
D.銀行的反洗錢內(nèi)部控制過程是不斷發(fā)展的，是一個(gè)發(fā)現(xiàn)問題、解決問題到發(fā)現(xiàn)新問題、解決新問題的循環(huán)往復(fù)的過程