單項(xiàng)選擇題

對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

A.處二十萬(wàn)元以上二百萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰款
C.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
D.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事.高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

單項(xiàng)選擇題

對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

A.自發(fā)行為
B.社會(huì)義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺(jué)行為

對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

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對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。

對(duì)于未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機(jī)構(gòu)，中國(guó)人民銀行可以（）。

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶(hù)或者賬戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)至少（）進(jìn)行一次審核。

對(duì)客戶(hù)開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳是金融機(jī)構(gòu)（）。