單項選擇題對于未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)且情節(jié)嚴(yán)重的金融機構(gòu)，中國人民銀行可以（）。
A.處二十萬元以上二百萬元以下罰款
B.對直接負(fù)責(zé)的董事.高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上十萬元以下罰款
C.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
D.對直接負(fù)責(zé)的董事.高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處五萬元以上二十萬元以下罰款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題對本金融機構(gòu)風(fēng)險等級最高的客戶或者賬戶，金融機構(gòu)至少（）進行一次審核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
2.單項選擇題對客戶開展反洗錢宣傳是金融機構(gòu)（）。
A.自發(fā)行為
B.社會義務(wù)
C.法定義務(wù)
D.自覺行為
3.單項選擇題客戶洗錢風(fēng)險等級分類的原則不包括（）。
A.全面性
B.間歇性
C.持續(xù)性
D.保密性
4.單項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)按照客戶的特點或者帳戶的屬性，并考慮地域.業(yè)務(wù).行業(yè).客戶是否為外國政要等因素，劃分風(fēng)險等級，并在持續(xù)關(guān)注的基礎(chǔ)上，適時調(diào)整風(fēng)險等級。在同等條件下，來自于反洗錢.反恐怖融資監(jiān)管薄弱國家（地區(qū)）客戶的風(fēng)險等級應(yīng)（）來自于其他國家（地區(qū)）的客戶。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
5.單項選擇題金融機構(gòu)在進行客戶身份識別時要貫徹的基本原則是（）
A.實事求是
B.規(guī)范管理
C.嚴(yán)進寬出
D.了解你的客戶
最新試題
如果該網(wǎng)點工作人員堅持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類案件發(fā)生（）
題型：多項選擇題
存款人未按規(guī)定主動辦理撤銷銀行結(jié)算賬戶手續(xù)的，銀行應(yīng)如何處理？
題型：問答題
異地銀行結(jié)算賬戶開立的對象？
題型：問答題
簡述個人銀行結(jié)算賬戶開立的對象有哪些？
題型：問答題
重要空白憑證丟失怎么辦？
題型：問答題
銀行匯款的主要方式有哪些？
題型：問答題
湖南農(nóng)商銀行能辦理的農(nóng)信銀業(yè)務(wù)類型有哪些？
題型：問答題
哪個機構(gòu)負(fù)責(zé)人民銀行支付系統(tǒng)的申報、變更和撤銷（）
題型：單項選擇題
A單位在某支行開立了存款專用賬戶，單位負(fù)責(zé)人發(fā)生了變更，要將該賬戶的銀行預(yù)留印鑒進行變更，要提供哪些文件？
題型：問答題
什么是銀行重要空白憑證？
題型：問答題