A.經(jīng)一級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門審批后準(zhǔn)入 B.經(jīng)一級機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管部門審批后準(zhǔn)入,不得提供涉及美國因素的服務(wù) C.不得準(zhǔn)入 D.以上都不對
A.利率調(diào)高分段計息 B.分段計息 C.利率調(diào)低分段計息 D.不分段計息
A.無需調(diào)查資金用途,業(yè)務(wù)資料顯示以及客戶申報的資金性質(zhì)和用途可以不一致 B.交易相關(guān)方:合同、發(fā)票、報關(guān)單、提單等單據(jù)顯示的相關(guān)方及最終用戶是否涉及高風(fēng)險地區(qū) C.了解交易對手的股權(quán)結(jié)構(gòu),包括股東名稱以及國籍,是否涉及高風(fēng)險地區(qū) D.交易標(biāo)的(貨物或服務(wù))、貨物或服務(wù)的原產(chǎn)地等是否涉及高風(fēng)險地區(qū)